Статья 7. Права акционеров

7.1. Предприятия, организации, фирмы и иные юридические лица, входящие в состав Общества на правах Учредителей, сохраняют свой статус и вытекающие из него права и обязанности, определенные действующим законодательством.

7.2. Акционеры Общества имеют право:

 участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

получать данные, касающиеся деятельности Общества, состояние его имущества, прибыли и убытков;

получать прибыль (дивиденды) от деятельности Общества;

пользоваться услугами Общества в приоритетном порядке.

7.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций – могут участвовать в Общем собрании  с правом голоса по всем вопросам, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

7.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на Общем собрании акционеров. Они участвуют в Общем собрании с правом голоса только при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

                                Статья 8. Обязанности акционеров

8.1. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

своевременно и полностью оплачивать покупку акций (право голоса не предоставляется до момента полной оплаты акций, за исключением акций, приобретаемых Учредителями при создании Общества);

не разглашать конфиденциальную информацию о производственной и коммерческой деятельности Общества, а также его клиентов;

содействовать деятельности Общества, приносящей прибыль;

принимать участие в реализации производственных и иных программ Общества.

                                      Статья 9. Имущество Общества

9.1. Имущество Общества состоит:

из уставного капитала в размере номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами;

иного имущества, переданного ему учредителями-акционерами;

доходов от производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности;

поступлений от проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий;

кредитов банка и иных инвестиций;

безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий и учреждений, а также отдельных граждан;

прочего имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

9.2. Денежные взносы (пожертвования) на счет Общества принимаются банковскими учреждениями наличными или путем перечисления.

9.3. Вклады в иностранной валюте оформляются в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Передача в качестве взносов (пожертвований) объектов производственного и социального назначения (машин, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества) в натуре фиксируется в соответствии с действующим законодательством.

                                  Статья 10. Уставный капитал

10.1. В обществе создается уставный капитал, состоящий из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяющий минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала составляет 800 000 рублей и состоит из 80 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, которые распределяются следующим образом:

Управление сельского хозяйства Лотошинского района – 50%;

Магазин № 1 – 15%;

Магазин № 2 – 15%;

ЗАО «Лотошинский» - 20%.

Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

10.2. Учредители Общества обязаны произвести оплату не менее 50% стоимости приобретенных ими акций на момент государственной регистрации Общества и остальной части стоимости акций – в течение года с момента его регистрации.

Требование к акционерам внести неоплаченную часть акций предъявляется Советом директоров и должно быть выполнено в течение 15 дней. При неоплате акций в установленные сроки акционер уплачивает в пользу Общества 1% от не внесенной суммы за каждый день просрочки, но не более 5%.

Освобождение акционера от обязанности оплатить акции Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу, не допускается.

10.3. Общее собрание может в случае необходимости консолидировать существующие акции или разделить их на акции меньшего номинала.

10.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала:

10.4.1. Общество вправе по решению Совета директоров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

10.4.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем сокращения числа акций.

Уменьшение уставного капитала допускается  после уведомления всех кредиторов. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения убытков.

Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала вступает в силу с момента его регистрации в установленном порядке.

10.5. Общество вправе помимо обыкновенных размещать также один или несколько типов привилегированных акций. При этом открытая подписка на акции не допускается до полной оплаты уставного капитала.

10.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

                                   Статья 11. Фонды Общества

11.1. В Обществе могут образовываться фонды, необходимые для его нормального функционирования. Порядок их формирования и расходования определяется собранием акционеров.

11.2. Общество формирует резервный фонд с целью покрытия риска, возникающего в процессе хозяйственной деятельности, а также для обеспечения требований кредиторов в размере не менее 15% уставного капитала путем ежегодного отчисления 5% от прибыли.

                                       Статья 12. Акции Общества

12.1. Акция является документом, удостоверяющим право собственности акционера на долю в уставном капитале Общества.

12.2. Уставный капитал Общества состоит из 80 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. При увеличении уставного капитала часть его могут составлять привилегированные (без права голоса) акции.

Сумма номинальной стоимости всех привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала.

12.3. Каждая акция одной категории дает право на пропорционально равную часть прибыли Общества.

12.4. В случае утраты акции или сертификата акционер должен заявить об этом администрации Общества.

12.5. Если акция (сертификат) не была найдена в течение месяца, акционеру выдается новая акция (сертификат) с надписью «дубликат», чем аннулируется предыдущая акция.

                                Статья 13. Регистрация акционеров

13.1. В Обществе ведется реестр акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере), количестве и категориях (типах) акций, записанных на его имя, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

13.2. Взамен приобретенных акций акционерам может выдаваться сертификат, то есть ценная бумага, которая является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций Общества.

13.3. Передача сертификата одного лица другому означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации данной операции в установленном порядке.

                                           Статья 14. Дивиденды

14.1. Общество своевременно производит отчисления из прибыли в бюджет, а также по другим обязательствам.

14.2. Выплата дивидендов акционерам Общества производится после утверждения налоговыми органами балансового отчета по результатам хозяйственной деятельности за год пропорционально числу акций, принадлежащих каждому акционеру.

14.3. Выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли за текущий год один раз в год. Размер промежуточных дивидендов объявляется  Советом директоров, окончательных (в расчете на одну обыкновенную акцию) – общим собранием по предложению Совета директоров. Финансированные дивиденды по привилегированным акциям и проценты по облигациям устанавливаются при их выпуске. Дивиденды по решению Совета директоров могут выплачиваться как в денежной форме, так и путем выделения акционерам общества товарного эквивалента (имущество общества, продукция и т. д.).

14.4. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятия или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

14.5. Прибыль, получаемая от производственно-коммерческой деятельности (после внесения сумм, направляемых на пополнение обязательных фондов Общества и расчетов с акционерами), может направляться на благотворительные цели.

                   Статья 15. Органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

Контрольный орган Общества – ревизионная комиссия.

                                     Статья 16. Собрание акционеров

16.1. Высшим органом Общества является собрание, состоящее из акционеров ли их полномочных представителей.

16.2. Собрание акционеров возглавляет председатель Совета директоров. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

16.3. Акционеры Общества вправе передавать свои полномочия на собрании только другому акционеру (представителю). Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция – один голос).

16.4. Собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Годовое собрание проводится через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества. Решение о проведении внеочередного собрания может быть принято по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.5. О проведении собрания акционеров каждый акционер извещается персонально не менее чем за 30 дней.

Уведомление о проведении собрания должно содержать формулировку вопросов, выносимых на обсуждение, наименование и место нахождение Общества, дату, время и место проведения Общего собрания, а также дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в данном собрании. Каждый акционер вправе вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения.

16.6. к исключительной компетенции собрания акционеров относится:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего числа или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством;

образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение ее полномочий;

утверждение аудитора;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков;

принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

порядок ведения общего собрания;

образование счетной комиссии;

определение формы сообщения материалов (информации) акционерам, в том числе органа печати в случае сообщения в форме публикации;

дробление и консолидация акций;

заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона РФ «б акционерных обществах»;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

К компетенции общего собрания акционеров также относится:

приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

 участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

                Статья 17. Порядок принятия решений общим собранием

17.1. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

17.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров (их представителей) – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

При одинаковом числе голосов решающим для принятия решения является голос председателя Совета директоров.

Решения принимаются большинством в ¾ голосов владельцев голосующих акций по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение предельного размера объявленных акций;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

                                          Статья 18. Совет директоров

18.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

18.2. В Совет директоров должны входить не менее трех членов.

18.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

18.4 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (за исключением случаев, когда в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве: в такой ситуации внеочередное собрание может быть созвано акционерами, требующим его созыва);

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты составления списка акционеров;

о применении преимущественного права акционера на приобретение акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7