В течение двух месяцев фальшивомонетчикам удалось сбыть более двадцати поддельных банкнот достоинством 50, 100 и 500 рублей. Однако постепенно круг поисков сужался. Велось круглосуточное наблюдение за торговыми точками города. Пострадавшие описали приметы молодых людей, расплачивавшихся фальшивками. С особым вниманием оперативники следили и за теми, кто предъявлял к оплате новые пятисотрублёвки. Вскоре эта работа увенчалась успехом. При попытке расплатиться пятисотрублёвой банкнотой сыщики задержали молодого человека, а позднее арестовали и изготовителя фальшивок.

С помощью сканера изображение подлинной купюры переносилось в компьютер, а после печаталось на обычной бумаге с помощью принтера. Со слов задержанного, с каждой реализованной 500-рублёвой банкноты он брал себе чуть больше четырёхсот рублей, а остальные отдавал компаньону, который непосредственно и занимался изготовлением фальшивых купюр.

Процесс сбора доказательств по делам о фальшивомонетничестве - дело довольно трудное. Сложно найти сбытчиков поддельных денег, а позднее доказать, что они сознательно сбывали фальшивые купюры. Так, в 2002 г. по Брянской области было возбуждено 270 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта поддельных банкнот, а раскрыто – лишь 62.

Большую помощь в этой работе оказывают эксперты - криминалисты. В УВД Брянской области при экспертно - криминалистическом центре успешно действует лаборатория исследования документов. Денежная купюра изучается в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, что позволяет определить, присутствуют ли на ней скрытые элементы защиты. Затем проводится микроскопическое исследование по частным признакам, когда банкнота придирчиво сравнивается с настоящей. И если выясняется, что предъявленная на экспертизу купюра поддельная, криминалист начинает устанавливать способ изготовления денежного билета. Современная техника позволяет определить даже тип прибора, на котором произведена фальшивая банкнота, а также его марку. После этого намного легче выяснить, где установлен тот или иной компьютер или сканер.

Настоящих профессионалов деньгопечатания в области, пожалуй, нет. Таких, например, как шофёр из Ставропольского края Виктор Баранов40, долгие годы занимавшийся производством 25-рублёвок. Свою первую купюру самоучка делал больше 10 лет! Зато и качество у барановских фальшивок было такое, что отправленные на экспертизу в Гознак, они были признаны подлинными.

Несмотря на отсутствие таких мастеров, Брянская область периодически переживает денежные бумы фальшивок. Почему-то чаще всего они приходятся на начало и конец года, когда в банках при пересчёте выручки обнаруживаются самопальные рубли и доллары. Прогнозы специалистов, основывающиеся на динамике роста зарегистрированных преступлений в сфере производства фальшивых денег, неутешительны. Они считают, что количество поддельных денег, выбрасываемых на наш рынок, в ближайшие годы не уменьшится. А значит, продавцам и покупателям самим необходимо обращать внимание на купюры, которые протягивает чужая рука.

2.2 Фальшивомонетничество в мире

Самая масштабная операция по подделке банкнот под кодовым названием "Бернгард" была проведена нацистами в 1940-1941 годах с целью подрыва британской экономики. В обращение было пущено 150 миллионов фунтов стерлингов фальшивых банкнот 5-фунтового достоинства.

В результате этой акции война приняла несколько другие обороты, исход которых всем известен.

Два года потребовалось нацистской Германии на то, чтобы подделать так называемую восковку, необходимую для изготовления английских фунтов. Два бумажных завода, один в Рейнской провинции, другой в Судетах, были целиком заняты изготовлением фальшивых купюр... Был разработан план, в соответствии с которым на территорию Англии с самолетов должны были быть сброшены тонны фальшивых денег.

Известно, что в результате этой операции, английский банк был вынужден в 1945 году выпустить новые пятифунтовые банкноты и изъять из обращения старые, не без основания полагая, что значительная их часть - искусно сработанные фальшивки.

Гитлер не был первооткрывателем такого коварного и опасного "секретного оружия", как государственное фальшивомонетничество. Это оружие не раз использовали и другие диктаторы и самодержцы, пытаясь таким образом решать и внутренние проблемы, и достигать определенных внешнеполитических целей. Наполеон еще в 1806 году наладил в Париже подделку австрийских и английских банкнот, для чего на бульваре Монпарнас была создана специальная типография, работавшая под бдительным оком тайной канцелярии императора.

Сегодня экономисты всех стран признают, что подделка национальной валюты, как в самой стране, так и за ее пределами представляет самую серьезную угрозу для экономики страны.

Так, по результатам исследования, проведенного экспертами министерства финансов США и Федеральной резервной системы, выполняющей роль центробанка, подделка долларов представляет самую серьезную угрозу для этой страны.

По данным исследования, в последнее время в мире циркулирует от 70 млн. до 150 млн. фальшивых долларов. То есть каждые три из 10 тыс. банкнот, находящихся в обращении, являются поддельными. При этом 60% фальшивок "гуляют" за пределами Соединенных Штатов.

Фальшивомонетчики Колумбии, ЮАР, Италии, России, Германии, Вьетнама и государств Ближнего Востока представляют собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.

За рубежом объем поддельных долларов США от общего количества фальшивых денег составляет 80%. Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, совершаются в основном в 24 европейских странах. В США в 1994 году было обнаружено 19,6 млн. поддельной валюты. За пределами США обнаружено 120,8 млн. фальшивых долл. США.

§3. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством

Деньги составляют основу экономической системы государства. Очень важно, чтобы общество было уверенным в своей валюте. Следовательно, борьба с этим видом преступления не потеряла своей актуальности, но нуждается в постоянном совершенствовании законодательной и правоприменительной базы. Криминалистами разных государств давно подмечено, что ухудшение экономического положения в стране способствует бурному развитию фальшивомонетничества.

3.1 Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством

Фальшивомонетничество относится к преступлениям международного характера. Международный характер преступлений этого вида состоит не только в том, что они предусмотрены международными соглашениями и наносят ущерб в сфере международных отношений, но и в том, что связаны с "международным", "иностранным" элементом.

Значительная роль в развитии международно-правового сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера принадлежит ООН. Большое значение в этом имеют проводимые в рамках ООН конференции и конгрессы41.

Так, VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшийся в 1990 г. в Гаване, выработал основные подходы к понятию организованной преступности, ее структуре и типам, которые получили свое развитие на Международном семинаре ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21—25 октября 1991 г.). Участники семинара условно разделили организованную преступность на несколько видов, в том числе: традиционную преступность, которую составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии, имеющие свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличающиеся большим разнообразием противоправных действий, и профессиональную преступность, члены которой объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации такого типа непостоянны и не имеют жесткой структуры, как организации традиционного типа. К этой группе относятся формирования, занимающиеся фальшивомонетничеством.

Поддельные деньги и ценные бумаги используются как средство подрыва экономики развивающихся государств. Например, в 1967 г. в Париже была обнаружена подпольная фабрика, которая печатала банкноты Республики Заир. При этом было изъято денег на сумму 15 млн. франков.42

По данным Интерпола, только за период с 1946 по 1972 г. г.  этой организации удалось с помощью полиции других стран обнаружить и классифицировать около 6 млн. подделок денег и ценных бумаг в 89 странах мира43. Однако специалисты считают, что даже эти по своим масштабам цифры не соответствуют действительности. Случаев фальшивомонетничества гораздо больше, далеко не все из них попадают в поле зрения полиции и раскрываются. Эти преступления совершают хорошо организованные группы, поддерживаемые иногда представителями коррумпированных властей. В 1968 г, например, разоблачена группа международных преступников численностью более ста человек. Они подделывали американские доллары и дорожные чеки с сигнатурой 26 наиболее известных банков различных стран мира. Центр организации находился в Латинской Америке, а один из филиалов — в Италии. Фальшивые чеки и доллары распространялись через «туристов» на всех континентах земного шара. Вскоре в окрестностях Болоньи в Италии была обнаружена типография фальшивомонетчиков, полиграфическое оборудование которой оценивалось в 50 млн. итальянских лир. Участники этого преступного «синдиката» были арестованы и осуждены во многих странах мира.

По информации Интерпола44наиболее часто подделываются (около 80%) американские доллары из-за их универсального использования. 100-долларовая банкнота является наиболее часто подделываемой. В качестве ответной меры, для обеспечения более стойкой защиты от подделки, американские власти в 1996г. выпустили новую 100 долларовую банкноту.

3.2 Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков

Когда во второй половине 20-х г. г. во Франции был отмечен небывалый наплыв фальшивых банкнот, государство опасалось значительных экономических потерь. Это событие явилось одной из причин, побудивших Францию выступить в Лиге наций с предложением о заключении многостороннего соглашения по борьбе с подделкой денежных знаков.

В 1929 году в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков45 и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества.

Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все государства — участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Наиболее важным, во многом отличающим Конвенцию от других универсальных международных договоров, является положение, закрепляющее принцип международного рецидива фальшивомонетничества (ст. 6). В Конвенции (ст. 12) определен орган — центральное бюро, который должен вести в рамках национального законодательства дознание по делам подделки денежных знаков. При этом центральное бюро должно быть в тесном контакте: а) с эмиссионными органами, b) с милицейскими (полицейскими) властями внутри страны, c) с центральными бюро других стран. На эти органы возложены функции централизации всех сведений, могущих облегчить розыск случаев подделки денежных знаков, предупреждение и пресечение их. Центральные бюро различных стран должны взаимодействовать непосредственно между собой, регулярно обмениваться необходимыми сведениями о новых выпусках денежных знаков, производимых в стране, об изъятии и аннулировании денежных знаков.

Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила оказали значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности государств, прежде всего европейских. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением.

В послевоенный период еще около 50 стран присоединились к Женевской конвенции 1929 г. Первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством была проведена в Женеве в 1931 г. Всего же с 1931 по 1995 г. в рамках требований статьи 12 Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с подделкой денежных знаков.

В 1932 году к этой Конвенции присоединился Советский Союз. Необходимость международного сотрудничества в борьбе с этими преступлениями привела к заключению в 1929 г. Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков. Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различия между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Оно объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением.

Поэтому все страны — участники конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. С 1931 по 1995 г в рамках требований ст. 12 Женевской конвенции проведено восемь международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями.

К денежным знакам Конвенция относит только находящиеся в обращении бумажные деньги и металлические монеты.

Государства-участники договорились строго наказывать:

1 ) все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата;

2) сбыт поддельных денежных знаков;

3) действия, направленные к сбыту, ввозу в страну или получению, или добыванию для себя поддельных денежных знаков при условии, что их поддельный характер был известен;

4) покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию;

5) обманные действия по изготовлению, получению или приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков (ст. 3). К уголовной ответственности привлекаются граждане данной страны и лица, проживающие на ее территории, виновные как в подделке внутренних денежных знаков, так и иностранной валюты.

В соответствии со ст. 12 Конвенции дознание по таким делам ведется в рамках национального уголовного судопроизводства особо созданным Центральным Бюро, которое работает в контакте с банковскими учреждениями, полицией и подобными органами других стран. Это позволяет централизовать в масштабе государства все сведения, могущие облегчить розыск, пресечение и профилактику этих преступлений. В настоящее время все вопросы международного сотрудничества в рассматриваемой сфере международных отношений возложены на Интерпол.

В то же время целый ряд положений Конвенции устарел, а ее текст требует существенных изменений. В первую очередь это относится к расширению понятия «денежных знаков». Сегодня распространены подделки векселей, аккредитивов, чеков, знаков почтовой оплаты и других ценных бумаг. Однако в Конвенции такие деяния преступными не считаются. То же самое можно сказать о подделке денежных знаков, не находящихся в обращении, и о вывозе фальшивых денег за границу. Эти пробелы Конвенции вынуждены восполнять национальные нормы уголовного законодательства, а также двусторонние соглашения.

 Данной Конвенцией были установлены основные принципы борьбы с фальшивомонетничеством и предусмотрены карательные меры к лицам, занимающимся изготовлением фальшивых денег, независимо от того, затрагивает ли это национальную денежную систему или денежную систему других стран. На России, как правопреемнице СССР, лежит обязанность унифицировать национальное законодательство по этому вопросу, обеспечить координацию деятельности органов по борьбе с фальшивомонетничеством, обеспечить обмен информацией по выявленным случаям изготовления и сбыта фальшивых денег.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9